法人口座を開設されるお客様へ

北大阪農業協同組合

　当組合では、マネー・ローンダリングや特殊詐欺が行われる際に金融機関の口座が悪用されるケースもあることから、法人のお客さまの口座開設時には、口座開設にかかる審査を実施しております。

　お客さまには大変お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

１．審査およびご留意事項について

　口座開設の申込みに際しては、口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡いたします。なお、審査に関するご留意事項は下記のとおりです。

・審査には１か月程度の期間を要する場合がございます。
・お申出にお応えできず口座開設をお断りすることがありますが、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
・当組合は農業協同組合ですので、お客様の事業内容・事業実態と当組合の事業との関係性が確認できない場合等にはお取引をお断りすることもございます。
・審査結果にかかわらず、ご提出いただいた書類は返却いたしません。

２．審査に必要な書類について

（１）公的書類等

　口座開設の申込みに際しては、以下の書類をご提示ください。なお、ご提示いただいた資料につきましては当組合にてコピー（写し）をとらせていただきます。

必要な公的書類等
①法人の確認書類	・登記事項証明書（原本）・印鑑登録証明書（原本）いずれか1つ ※発行日から６か月以内のもの
②ご来店される方の確認書類	【代表者さまがご来店される場合】代表者さまの本人確認書類(運転免許証等の原本) 【代表者さま以外の方がご来店される場合】・ご来店者さまの本人確認書類(運転免許証等の原本) ・ご来店者さまと法人の関係を証明する資料(委任状等)